MASAK'TAN 2 MİLYAR LİRALIK İŞLEME DURDURMA

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali işlem gündeme geldi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık işlem Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kararıyla durduruldu. Edinilen bilgilere göre banka, yaklaşık 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar liranın Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabir hesabına aktarılması yönünde işlem gerçekleştirmek istedi. İşlemin niteliği ise “swap işlemi” olarak bildirildi.

40,9 MİLYON DOLAR İNCELEMESİ

İşleme ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan değerlendirmelerde, söz konusu 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği ve tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tespitlerin ardından MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi. İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.

YURT DIŞINA TRANSFER YOK AÇIKLAMASI

Hedef Yatırım Bankası ise haber konusu işlemin yurt dışına para transferi olarak nitelendirilmesine itiraz etti. Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen, aynı gün valörlü ve karşılıklı USD/TRY döviz swap işlemi olduğu belirtildi. Açıklamaya göre banka, 2 milyar lira karşılığında yaklaşık 40,9 milyon dolar satın alıyor ve dolar tutarının aynı gün Takasbank nezdindeki hesaba geçmesi planlanıyor.

OLAĞAN HAZİNE FAALİYETİ

Hedef Yatırım Bankası, TL ödemesinin yurt dışına gönderilmediğini, Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarıldığını belirtti. Banka, işlemin karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi anlamına gelmediğini savundu. Açıklamada ayrıca TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi ya da hesaplara geçmesinin bankacılık işlemlerinde olağan bir operasyonel süreç olduğu ifade edildi.